BERLÍN (AP) — El fiscal federal de Alemania presentó una moción de decomiso de activos relacionados con más de 720 millones de euros (789 millones de dólares) de dinero ruso congelado.

La fiscalía dijo el miércoles que el objetivo de la moción, presentada el 7 de julio, es confiscar el dinero depositado por una institución financiera rusa en una cuenta bancaria de Frankfurt debido a un presunto intento de violar las normas del embargo, que está tipificado como delito en la Ley alemana de pagos y comercio exterior.

Desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, la Unión Europea ha impuesto varias sanciones y restricciones a Rusia. Las medidas se han dirigido al sector energético, los bancos, las empresas y los mercados, y han sometido a más de 1.000 funcionarios rusos a congelaciones de activos y prohibiciones de viaje.

Según un informe del sitio de noticias Spiegel Online, la fiscalía federal quiere que los fondos congelados vayan a las arcas estatales.

En junio de 2022, el Consejo de la Unión Europea incluyó a la institución financiera rusa, que no fue mencionada explícitamente en la declaración del fiscal, en la llamada Orden de Embargo de Rusia. Como consecuencia, cualquier activo de la entidad depositado en instituciones financieras europeas ya no podía estar sujeto a transacciones, sino que estaba “congelado”.

Poco después de la cotización, desconocidos que actuaban en nombre de la institución financiera rusa intentaron deducir más de 720 millones de euros de su cuenta en un banco de Frankfurt, pero el banco no ejecutó la orden de transferencia electrónica, según informó la fiscalía de Karlsruhe. .

La petición del fiscal fue presentada ante la sala de seguridad del Estado del tribunal superior regional de Frankfurt.

La investigación se encomendó a la oficina de investigación criminal aduanera alemana, o Zollkriminalamt.

“Se solicita una confiscación independiente ya que actualmente es imposible procesar a personas específicas por el delito en cuestión”, escribió la fiscalía.

By rb8jg

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